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CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL EN
AMÉRICA DEL SIGLO XXI: GRUPOS
CRIMINALES, ESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN AMERICA OF
THE 21ST CENTURY: CRIMINAL GROUPS, STRUCTURE AND
FUNCTIONING
PP. 38-54
Gonzalo Paredes
Universidad de la República Uruguay
socgonzaloparedes@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8513-0693
Maestro en Estrategia Nacional realizada en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN);
Colegio de Defensa de Uruguay; Licenciado en Sociología egresado de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de la República (UDELAR-Uruguay). A su vez realizó un posgrado en
Investigación Social en la Facultad de Ciencias Sociales en la UDELAR. Es especialista en temas
de Seguridad y Defensa, especializado en temas de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.
Recibido: 10 Nov 22
Aceptado: 03 Feb 23
Publicado: 17 Feb 23
DOI: https://doi.org/10.58211/recide.v4i1.95
Resumen
Este trabajo de investigación pretende tener un acercamiento al estudio de la delincuencia
organizada transnacional en el continente americano en pleno siglo XXI. Con base en esto se
estudiará y analizará la estructura, funciones y características principales de los grupos organizados
internacionales que están activos en la actualidad en América. Para lograr esto, dicho trabajo tiene
como objetivo principal analizar los grupos criminales organizados transnacionales en el continente
americano en el siglo XXI, aplicando un diseño de investigación cualitativo utilizando como
técnicas principales el análisis documental y bibliográfico.
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Palabras clave: delincuencia organizada transnacional; estructura de la delincuencia
organizada; funcionamiento de la delincuencia organizada transnacional.
Abstract
This research work aims to have an approach to the study of transnational organized crime in the
American continent in the XXI century. Based on this, the structure, functions and main
characteristics of the international organized groups that are currently active in the American
continent will be studied and analyzed. To achieve this, the main objective of this work is to analyze
transnational organized criminal groups in the Americas of the 21st century, applying a qualitative
research design using documentary and bibliographic analysis as main techniques.
Keywords: transnational organized crime; organized crime structure; functioning of
transnational organized crime
Introducción
El crimen organizado internacional es un problema que va creciendo en el mundo de forma
muy importante. Se calcula que el 20% del PBI mundial está relacionado a la actividad económica
criminal. El delito organizado internacional plantea problemas muy importantes en los países
donde se establece, en pleno siglo XXI el fenómeno de la criminalidad organizada, genera mucha
preocupación en los gobiernos.
Este tipo de organizaciones son cada vez más complejas, utilizan sus recursos financieros,
su poder y sus influencias para impedir que sus líderes sean perseguidos y descubiertos. Las
ganancias financieras que generan estos grupos criminales en muchas ocasiones superan los miles
de millones de dólares y abarcan campos delictivos muy amplios como son: tráfico de armas, venta
de droga, tráfico de valores y prostitución, entre otros.
Los capitales que producen estas organizaciones criminales se blanquean en sociedades
conocidas y asentadas en los diferentes países, y muchas veces los gobiernos por falta de pruebas,
poco pueden hacer para desactivar dichas organizaciones. A su vez, la competencia que tienen
estos grupos criminales, se elimina por todos los medios posibles y la estrategia comercial que
utilizan se resume en el intento de las instituciones, funcionarios y ciudadanos por detenerlos.
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Ahora bien, una vez aclarado esto, es importante especificar qué se entiende por
delincuencia organizada o crimen transnacional, pero acotar el término no es fácil, ya que los
principales organismos internacionales como la Organización Internacional de Policía Criminal
(INTERPOL), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea, entre otras, no
coinciden en una definición común.
Para este trabajo tomaré la definición planteada por la ONU en la convención contra la
Delincuencia Organizada Transnacional que se llevó a cabo en Nueva York el 15 de noviembre del
2000 y que en su artículo 2 parte A menciona que «por grupo delictivo organizado se entenderá
un grupo estructurado por tres o más personas que exista por más de cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con
arreglo a la presente convención con miras de obtener directa o indirectamente un beneficio
económico u otro beneficio de orden material.»
Si bien, como mencioné antes, es muy difícil ponerse de acuerdo en una definición
precisa de lo que se entiende por delincuencia organizada internacional, las diferentes
organizaciones internacionales coinciden que las características principales de dichas
organizaciones criminales se pueden resumir en las siguientes:
• Gran capacidad de adaptación a las condiciones propias del entorno donde se desarrolla su
actividad.
• Explotación de la vulnerabilidad y posibilidades de cada país.
• Rápida asimilación en la utilización de las nuevas tecnologías.
• Gran movilidad y expansión como consecuencia de la evolución en el campo de las
telecomunicaciones y el transporte.
• Aprovechamiento de todos aquellos factores sociales que les sean propicios modificando
sus expectativas en función de ellos.
• La delincuencia organizada y la corrupción son un binomio inseparable.
• Tienen un gran poder de influencia donde estén.
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Por otra parte, se ha encontrado a través del análisis a nivel mundial de estas organizaciones
criminales que su campo de actuación se puede delimitar en 16 tipos diferentes de actividades
delictivas, que se presentan en la Tabla 1, ordenadas según en orden de importancia de acuerdo a
la ONU e INTERPOL.
Objetivos de Investigación
Los objetivos de investigación planteados para poder realizar este trabajo son los siguientes:
Objetivo general:
Analizar los grupos criminales organizados transnacionales en América del siglo XXI.
Objetivos específicos:
• Describir la estructura de las principales bandas criminales internacionales de América del
siglo XXI.
• Analizar las principales características, y estrategias de acción de las principales bandas
criminales internacionales de la América del siglo XXI.
Metodología de la investigación
El presente trabajo plantea un diseño de investigación cualitativa flexible y emergente.
Según Karina Batthyány (2011, 78) «los investigadores cualitativos tienden a recoger datos de
campo en el lugar donde los participantes experimentan el fenómeno o problema de estudio», a su
vez plantea que el proceso de investigación cualitativa es emergente. Esto significa que el plan
inicial de investigación no puede ser prescrito rígidamente y que las fases del proceso pueden
cambiar. Con respecto al investigador como un instrumento clave en este tipo de diseño Batthyány
(2011) menciona que los investigadores cualitativos recopilan datos por ellos mismos al analizar
documentos, observar el comportamiento o entrevistar participantes. Los investigadores pueden
utilizar una pauta como instrumento de recogida, pero los investigadores son quienes revelan la
información.
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Por otro lado, la autora menciona también que los investigadores cualitativos suelen recoger
múltiples tipos de datos, a través de la aplicación de diferentes técnicas como pueden ser las
entrevistas, observaciones y documentos. Después se evalúa toda la información recogida, le dan
sentido y organizan en categorías o temas que atraviesan todas las fuentes de datos.
Técnicas de investigación
Desde el punto de vista cualitativo, en este trabajo se aplicaron como técnicas de
investigación el análisis documental y bibliográfico. Esta técnica según García (1993) «ha sido
considerada como el conjunto de operaciones destinadas a representar el contenido y la forma de
un documento para facilitar su consulta o recuperación, o incluso para generar un producto que le
sirva de sustituto», esto implica analizar diferentes fuentes de información documental, como
pueden ser periódicos, revistas, videos publicados, entre otros. Para este trabajo se analizaron
diferentes documentos publicados por Insight Crime y la Universidad Americana.
Actividades delictivas según grado de importancia de acuerdo con la ONU e INTERPOL
• Terrorismo
• Narcotráfico
• Tráfico de armas
• Tráfico de personas
• Blanqueo de dinero
• Delincuencia económica
• Delitos contra la propiedad intelectual
• Ecotráfico
• Delincuencia informática
• Tráfico de obras de arte
• Delitos de nuevas tecnologías
• Tráfico ilícito de vehículos
• Tráfico de órganos
• Tráfico de material radioactivo
• Secuestros (no políticos)
• Corrupción política
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Diferentes niveles del crimen organizado transnacional
Dentro de las organizaciones criminales internacionales se pueden observar diferentes
niveles de este tipo de grupos criminales, dichos niveles se pueden acotar a los siguientes cuatro:
• Nivel 1. Son grupos de delincuentes a los que en algunos lugares se les llama «Bandas».
Están compuestos por pocos delincuentes que se conocen muy bien entre ellos toda vez que
prácticamente son todos del mismo barrio. Su delito más común es el robo.
• Nivel 2. Aquí se encuentran los denominados por la ONU como grupos estructurados. Son
grupos no formados fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no
necesariamente se han asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, ni hay
continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.
• Nivel 3. Son los grupos delictivos organizados, definidos por la ONU en el artículo 2 parte
A, de la convención contra la delincuencia organizada transnacional del 15 de noviembre
del 2000, que ya analizamos anteriormente.
• Nivel 4. Son los grupos más organizados y por ende los que se encuentran en la cumbre de
la pirámide de la delincuencia organizada. Aquí se puede encontrar por ejemplo la Cosa
Nostra, la Camorra o los cárteles colombianos. Sus características principales son: uso de
alta tecnología; comunicación encriptada vía internet; blanqueo de dinero a alto nivel con
la utilización de paraísos fiscales; y su influencia se extiende por muchos países.
Perspectiva criminológica del crimen organizado
Como mencionamos al principio de este trabajo existen varias definiciones diferentes de lo
que se entiende por crimen organizado internacional. Para Herrero (2007) la delincuencia
organizada es la actividad delictiva metódicamente planificada y ejecutada, generalmente por
individuos que viven del crimen. A su vez Gassin (1991) menciona que delincuencia organizada
es aquella en la que la ejecución y preparación del crimen se caracteriza por una ejecución
metódica, y que, a menudo, procura a sus autores, sus medios de existencia.
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Por otra parte, desde la criminología se puede definir el crimen organizado como aquellas
formas de delincuencia asociada que se caracterizan por las siguientes condiciones:
• Estructura organizativa compleja.
• Tiene una coordinación.
• Tiene un sistema de funcionamiento propio.
• Entre sus miembros existe una idea de dependencia y jerarquía de tipo piramidal.
• Actúa de forma permanente y dilatada en el tiempo.
• Actúa con un designio criminal permanente.
• Actúa con una gran prolijidad de medios, muchas veces sofisticados.
• Continuidad sistemática de la actividad delictiva a la que se dedica.
• No se limitan a un área territorial concreta, sino que extienden su actividad a diversos
países.
En el siglo XXI las organizaciones criminales han evolucionado notoriamente, dicha evolución ha
permitido detectar las siguientes peculiaridades:
• Utilizan las redes comerciales internacionales normales para distribuir los productos de sus
delitos.
• Aprovechan la libertad de mercado y la apertura de las fronteras europeas que les brinda un
radio de acción más amplio.
• Expanden sus actividades delictivas a otras áreas geográficas, intentando integrar en un
territorio actividades delictivas que antes no existían.
• Se interrelacionan unas organizaciones con otras, ya sean nacionales o internacionales para
aumentar sus beneficios.
• Cada vez se aprecia más la reinversión de los beneficios mediante el sistema de trueques.
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Tipos de organizaciones criminales internacionales en América del siglo XXI
En el continente americano se ha detectado que existen 3 tipos de redes de organizaciones
criminales transnacionales que se encuentran motivadas por diferentes factores y que se describen
a continuación:
Organizaciones criminales motivadas por el capital político e integradas al estado
Estas organizaciones están integradas a los órganos electos, fuerzas del orden, órganos
judiciales y otras áreas del Gobierno; utilizan al gobierno para enriquecerse ellos mismos y a sus
socios a través de esquemas criminales y corruptos, para socavar el estado de derecho y los poderes
regulatorios, para proteger sus actividades y garantizar la impunidad. Estas redes son dinámicas,
logran cohesión a través de la afiliación política o burocrática. Poderosas élites políticas y
económicas asumen roles de liderazgo, la base de su poder proviene de su control sobre partes
clave del aparato político y de seguridad.
Las organizaciones criminales que integran este tipo de red, son las siguientes:
• Clan Urbina Soto. (Honduras)
• CIACS. (Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad) (Guatemala)
• Cártel de los Soles. (Venezuela)
• Red Horacio Cartes. (Paraguay)
• Red Bouterse. (Surinam)
Organizaciones criminales motivadas por lazos sociales y capital social
Estas organizaciones surgen de un electorado social, construido sobre circunstancias
compartidas, herencia o creencias políticas y crean redes criminales que promueven los intereses
del electorado. Pueden prestar protección contra grupos criminales rivales y un estado depredador,
al mismo tiempo que brinda herramientas para el avance social y económico.
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El electorado social dentro de este espacio, ya sea una prisión, un barrio oprimido o una
región rural pobre, es la principal fuente de la red, y a menudo, su fuente de ingresos, se basan en
varias economías criminales, pero su base de poder es de naturaleza social y política. Estas redes
surgen y operan en áreas donde el gobierno está ausente, corrupto o inepto, y a menudo asumen
algunos de los roles del Estado, incluido el uso de la violencia para controlar el territorio.
En América se han detectado ocho organizaciones criminales de este tipo que son las
siguientes:
• PCC (Primer Comando de la Capital). (Brasil)
• Mara Salvatrucha. (Centro América)
• Soldados sin Límites. (Surinam)
• Barrio Rey. (Perú)
• Ducha Grupo. (Colombia)
• Urabeños. (Colombia)
• Ejército de Liberación Nacional. (Colombia)
• Ex guerrilleros de las FARC. (Colombia)
Organizaciones criminales motivadas por el capital económico
Las redes criminales motivadas por el capital económico, están motivadas por el lucro y
por obtener ingresos de los mercados donde operan. Los flujos de ingresos son su principal fuente
de poder. Están diseñadas como una empresa comercial y de estructura flexible para poder
maximizar las ganancias y minimizar los riesgos. En su mayoría proporcionan bienes y servicios
ilícitos de toda índole, y a menudo emplean la violencia. El núcleo de estas redes puede ser una o
más familias muy unidas lo que les brinda ventajas en términos de confianza, reclutamiento y
resolución de conflictos. Este tipo de organizaciones criminales empresariales, no quiere
suplantar al Estado, financian a políticos y a movimientos que apoyen sus intereses comerciales.
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Las organizaciones criminales que se encuentran dentro de este tipo son:
• Cártel de Sinaloa. (México)
• Cártel de Jalisco Nueva Generación. (México)
• NTR-Elemental. (Perú)
• Los Monos. (Argentina)
• Figueroa Red. (Puerto Rico y República Dominicana)
¿Cómo están estructuradas algunas de estas organizaciones criminales?
Estructura de los principales grupos criminales de América en el siglo XXI
A continuación, se presentan las estructuras de algunos de los principales grupos criminales
transnacionales de América en el siglo XXI:
1. Estructuras de las organizaciones criminales motivadas por el capital político e integradas
al estado
Figura 1
Estructura del Clan Urbina Soto de Honduras
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Figura 2
Estructura de la Red Horacio Cartes de Paraguay
2. Estructura de las organizaciones motivadas por lazos sociales y capital Social
Figura 3:
Estructura del PCC de Brasil
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3. Estructura de las organizaciones motivadas por lazos sociales y capital social
Figura 3
Estructura de la Red Barrio Rey de Perú
Figura 4
Estructura de la Red Urabeños de Colombia
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Figura 5
Estructura de la Red Ex FARC Maf de Colombia
Figura 6
Estructura de la Red Soldados sin Límite de Surinám
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3- Estructura de las organizaciones criminales motivadas por el capital económico
Figura 7
Estructura del Cártel de Jalisco Nueva Generación de México
Figura 8
Estructura del Cártel de Sinaloa de México
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Figura 9
Estructura del Clan Los Monos de Argentina
Características del crimen organizado trasnacional en América del siglo XXI
Continuando con este análisis de los principales grupos criminales y habiendo presentado
su estructura interna, pasaré a describir cuales son las principales características de la delincuencia
organizada internacional: a) La estructura de funcionamiento es la llamada de modo feudal según
el modelo jerárquico - territorial; b) La dirección de la banda será según el área de competencia
territorial, por lo que habrá uno o más polos directivos; c) Los elementos en los que se articula la
organización alcanza niveles elevados de especialización; d) Las bandas criminales aprovechan las
estructuras de la sociedad civilizada debido a las actividades legales e ilegales; e) La eliminación
de la pequeña delincuencia es prioridad; f) Formación de alianzas y holdings con bandas criminales
de igual poder; g) Utilización de sistemas organizativos modernizados; h) Las estructuras delictivas
serán móviles para hacer frente a las actuaciones policiales; i) Los ascensos dentro de la
organización se realizan en función de los medios adquiridos y de la capacidad técnica; j) Es vital
la infiltración a gran escala en distintos sectores de la administración pública y; k) Los cabecillas
de estas organizaciones cada vez se encuentran más ocultos.
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Estrategia operativa de la delincuencia organizada internacional en América del siglo XXI
Por último, analizaré cuáles son las estrategias que tienen los diferentes grupos delictivos
transnacionales que se basan en principios que han evolucionado en el tiempo para poder dificultar
la tarea policial. Son: 1) Se intentará una acumulación rápida de riquezas y un blanqueo inmediato
de las mismas en actividades legales; 2) Las organizaciones criminales tenderán al espacio total o
de máxima expansión mediante una estrategia a nivel nacional e internacional; 3) Control de los
niveles de administración cada vez más amplio, cúpulas directivas financieras, económicas y
políticas a medida que la organización se implanta en el tejido social; 4) Control de las personas
tanto de la organización como las de afuera mediante estrategias terroristas como son el miedo y
la necesidad; 5) Control compartimental según el llamado «principios de las cajas chinas» para
evitar las averiguaciones y los controles policiales y de la magistratura y; 6) Conseguir un elevado
nivel de disgregación social e institucional al objeto de poder, debilitar a la sociedad sin llegar a la
restructuración, ya que esta supondría la muerte de las organizaciones criminales.
Conclusiones
Para finalizar este trabajo se presentan las siguientes conclusiones:
• La evolución de las organizaciones delictivas en el siglo XXI en América nos permite
observar nuevas peculiaridades como las siguientes: a) una colectividad compuesta por
criminales sometidas a la autoridad de un jefe; b) una clara división del trabajo, en la que
cada miembro juega un papel definido y que está en coordinación con el resto de funciones;
c) Una nocividad social considerable, resultante de la actividad profesional y eficacia del
grupo y; d) Capacidad de resistencia a las sanciones penales.
• Con respecto a la motivación de la delincuencia organizada que existe en América en el
siglo XXI podemos mencionar los siguientes motivos: a) Organizaciones motivadas por el
capital político y que están integradas al Estado son el Clan Urbina Soto de Honduras;
Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) de Guatemala; Cártel de
los Soles de Venezuela; Red Horacio Cartes de Paraguay y; la Red Bouterse de Surinam.
b) Con relación a las organizaciones motivadas por capital social son: Primer Comando de
la Capital (PCC) de Brasil; Mara Salvatrucha, de Centro América; Soldados sin Límites de
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Surinam; Barrio Rey, de Perú; Ducha Grupo, Urabeños, Ejército de Liberación Nacional, y
Ex Guerrilleros de las FARC, todos estos de Colombia. Por último, en referencia a las
organizaciones motivadas por el capital económico se encontraron las siguientes, el Cártel
de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación ambos de México; NTR-Elemental, de
Perú; Los Monos de Argentina y Figueroa Red de Puerto Rico y República Dominicana.
• Los factores que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la estructura de dichas
organizaciones es: si la actividad criminal desarrolla, son varias o una sola, la forma de
dirección, si es un solo jefe o un consejo de bandas criminales, y los capitales disponibles
para el mantenimiento del personal, estructura y gestión de mantenimiento.
Referencias
Batthyány, Karina y Cabrera, Mariana; (2011); Metodología de la Investigación en Ciencias
Sociales; Ed. Departamento de Publicaciones, Unidad de Comunicación de la Universidad
de la República. Uruguay.
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
protocolos recuperados en febrero 2022 de:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCeboo
k-s.pdf
García Clauso, Adelina; (1993); Revista General de Información y documentación, Vol. 3 (II, 11-
19, Edil. Complutense. Madrid.
Gassin, R. (1991); La notion de prévention de la criminalité.
Herrero, C. (2007); Criminología. Parte General y Especial. 3ª Edición. Ed. Dykinson. España.
Sánchez, A.(2009); La Historia del Crimen Organizado. Los mafiosos y narcotraficantes más
conocidos. Ed. LIBSA. España.
